Руководитель подразделения ПОД/ФТ

IT Smart Finance — это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы. МФК JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг – RuB+ За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные! Сейчас мы в поиске руководителя подразделения ПОД/ФТ с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК). Задачи: Аудит и доработка текущих бизнес-процессов Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П). Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов. Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации. Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством. Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.
Требования:
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения (инструктажа). Мы предлагаем: Возможность организовывать и управлять направлением ПОД/ФТ. Официальное трудоустройство. Пятидневная рабочая неделя и уютный офис в самом центре города. Система бенефитов: курсы английского языка, занятия спортом, ДМС со стоматологией, корпоративное такси, мобильная связь и многое другое. А также яркие корпоративные события, добрая атмосфера и открытое общение!Интересна вакансия? Мы будем рады вашему отклику!